篇一：某金融公司酒会具体流程及主持稿
“点燃引擎、祝福天使”
——天使科技&24小时智能交易引擎投资品鉴会——
一、会议主体流程
18：00—18：05致欢迎辞－公司领导 18：05—18：15幸运抽奖－迅速调动氛围
18：15—18：30专家投资理财讲座－导入天使投资观念，推介产品 18：30—18：40客户分享理财案例－营造互动氛围18：40—19：25抽奖+财富时间－促成签单
19：25—19：35“点燃引擎、祝福天使“创意仪式－引爆氛围 19：35－19：45 致酒答谢到场客户及最后促成签单 19：45－20：00第二轮抽奖 活动结束
二、活动具体流程稿、主持稿及注意事项
备注：注意事项
1、 确定专家讲座演讲人，以及演讲内容 2、 确定天使科技公司领导致辞人，及致辞稿 3、 确定现场签单“做马”的同事 4、 确定参加引擎仪式的领导和嘉宾
5、 天使科技如确定能获得展览会的奖项，建议在活动流程里面的第二项增加班奖仪式 6、 如有媒体宣传计划，需要准备好新闻通稿 7、 确定好抽奖礼品
五、现场签单促销方案
所有参与客户赠送纪念品一份：手机移动充电器（天使LOGO） 现场签单AB4千元投资：赠送风水宝物纪念品1件 现场签单1万 投资：赠送Ipad Mini 1台 现场签单 5万 投资：赠送Iphone6 1台
现场签单 10万投资：赠送美国5天4夜考察之旅1名 现场签单AMC标准：赠送Iphone6 1台
现场签单SA 标准：赠送美国5天4夜考察之旅1名 现场签单RA标准：赠送美国5天4夜考察之旅2名
篇二：金融公司注册操作指南
金融资产投资类公司注册操作指南
十二届全国人大常委会第六次会议决定对《公司法》作出修改，并自2014年3月1日起施行。新《公司法》的实施使得以往公司注册发生了变化，在新《公司法》实施后，笔者替客户注册过几十家金融资产投资类公司，积累了一些经验，愿与大家分享。
一、金融资产投资类公司注册操作流程。
金融资产投资类公司注册分10步来操作，具体操作步骤如下：
1.核名：到工商局去领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。
2.租房：去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。签订好租房合同后，还要到税务局去买印花税，按年租金的千分之一的税率购买，例如你的每年房租是1万元，那就要买10元钱的印花税，贴在房租合同的首页，后面凡是需要用到房租合同的地方，都需要是贴了印花税的合同复印件。
3.编写“公司章程”：可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了。章程的最后由所有股东签名。
4.刻私章：去街上刻章的地方刻一个私章，给他们讲刻法人私章（方形的）。
5.到会计师事务所领取“银行询征函”：联系一家会计师事务所，领取一张“银行询征函”（必须是原件，会计师事务所盖鲜章）。如果你不清楚，可以看报纸上的分类广告，有很多会计师事务所的广告。
6.去银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。
7.办理验资报告：拿着银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。
8.注册公司：到工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局。大概3个工作日后可领取执照。
9.凭营业执照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、财务章。后面步骤中，均需要用到公章或财务章。
10.办理企业组织机构代码证：凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证。办这个
证需要半个月，技术监督局会首先发一个预先受理代码证明文件，凭这个文件就可以办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续了。
二、注意事项
金融资产投资类公司有其特殊性，从笔者实际操作经验来看，在注册金融资产类公司时如果一些事项注意不到，尤其是公司类型、注册资金和经营范围注意不到，即便严格按照上述操作流程、操作步骤来做，也未必能将公司注册下来。为使大家更好的明白的这一点儿，下面结合帮客户注册不同金融公司遇到的问题来讲。
1.投资担保有限公司注册注意事项
投资担保有限公司如名为〖河南##投资担保有限公司〗，像这类投资担保有限公司注册时，首先要注意的就是注册资金。投资担保有限公司的注册资金3千万起步，也就是说注册资金至少需要3千万，没有3千万注册资金就甭想注册这类公司。
其次就是要注意公司的经营范围。投资担保有限公司经营范围最好是：贷款担保、票据担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。如果嫌上述经营范围狭小，投资担保有限公司的经营范围还可以扩充到：诉讼保全担保、履约担保、符合规定的自有资金投资，融资咨询服务。投资担保有限公司把经营范围设定在上述范围之内才容易被审批。
2.县区小额贷款有限公司注册注意事项
县区小额贷款有限公司如名为〖河南##市##县区小额贷款有限公司〗。县区小额贷款有限公司注册时，注册资金相对较少，但也需要1千万的注册资金。没有一千万，县区小额贷款有限公司也是注册不下来的。所以想经营县区小额贷款的朋友注册县区小额贷款有限公司时至少要有1000万注册资金。小额贷款有限公司的经营范围最好为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。
3.金融服务有限公司注册注意事项
金融服务有限公司如名为〖河南##金融服务有限公司〗注册时，注册资金也是3千万起步，和投资担保有限公司的起步注册资金相同。少于3千万金融服务有限公司也是不能注册的。再有就是金融服务有限公司的经营范围最好限定在：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；企业资产管理，企业资产的重组并购咨询；企业财务信息咨询；企业管理；网络营销咨询；软件开发及技术服务；企业营销策划，企业文化交流策划之内。在上述范围之内，金融服务有限公司注册成功机率较大。
4.投资有限公司注册注意事项
投资有限公司如名为〖河南##投资有限公司〗注册时，注册资金至少为3千万，也就是说投资有限公司注册资金3千万起步。为了能够顺利注册，投资有限公司的经营范围最好限定在：以自有资金对旅游业、房地产业、商业、农业、建筑业、林业、科技项目的投资；受托或委托企业资产管理业务，企业资产的重组并购咨询；企业资产管理及咨询;企业投资管理；企业管理咨询；企业营销策划，商务信息咨询；企业文化艺术交流活动策划这个范围之内。
5.投资管理有限公司注册注意事项
投资管理有限公司和投资公司很接近。如注册名为〖河南##投资管理有限公司〗注册资金也是3千万起步。其经营范围绝大部分是和投资公司相同的，都是以自有资金对旅游业、房地产业、商业、农业、建筑业、林业、科技项目的投资；受托或委托企业资产管理业务，企业资产的重组并购咨询；企业资产管理及咨询;企业投资管理；企业管理咨询；企业营销
策划，商务信息咨询；企业文化艺术交流活动策划。唯一不同的是企业文化交流策划也在投资管理有限公司的经营范围之内。
6.资产管理有限公司注册注意事项
资产管理有限公司如名为〖河南##资产管理有限公司〗，其注册资金也是3千万起步。经营范围投资有限公司的经营范围一致，即：以自有资金对旅游业、房地产业、商业、农业、建筑业、林业、科技项目的投资；受托或委托企业资产管理业务，企业资产的重组并购咨询；企业资产管理及咨询;企业投资管理；企业管理咨询；企业营销策划，商务信息咨询；企业文化艺术交流活动策划。 这样注册时才容易注册成功。
7.财务管理有限公司注册注意事项
财务管理有限公司如名为〖河南☆☆财务管理有限公司〗注册时，注册资金要求较高，至少需要1亿元的注册资金。经营范围最好限定为：财务顾问、财务咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；受托或委托企业资产管理业务，企业资产的重组并购咨询；以自有资金对旅游业、房地产业、商业、农业、建筑业、林业、科技项目的投资；企业营销策划，企业文化交流策划。企业投资管理；企业管理咨询；商务信息咨询；企业文化艺术交流活动策划。
其实，公司注册尤其是金融资产投资类公司的注册是相当麻烦、相当繁琐的，注册起来也是相当费劲的，一遍遍的跑工商部门还不一定能把公司注册下来。所以有条件的话，最好找人代注册，尤其是找老牌的注册公司代注册。这样不仅节省时间，而且注册成功率更高。
篇三：投资业务流程及操作完整版
投资业务流程及操作
一、投资方式:股权投资(合资合营),债权投资(资产抵押〉。
1、合资合营按实际投资比例划分股份(甲方的实际资金到位,乙方的实际资产评估),各自应得实际利润按股份比例分配。
2、债权投资:投资方收益为收取年固定回报率形式,借债方须以资产作抵押/.
二、投资对象：
高成长性的中小型企业；
项目优良的房地产企业；
以高新技术改造传统产业的项目；
技术领先，具有自有知识产权，未来产品市场前景广阔，处于“种子期”、“导入期”或“扩张期”的项目。
三、投资领域:
机电一体化、电子信息、计算机领域、新材料、能源交通、环保节能、旅游、现代农业、新型建材、林业、化工、医疗设备、房地产、基础设施、生物制药工程、黄金采选、粉丝加工等高新技术产业。
四、投资业务流程与内部操作：
投资业务流程是投资业务开展的基础，业务流程的设计关系到投资项目的运作效益和投资的风险控制水平的高低。主要操作分以下七个阶段。
（一） 接洽项目
1、提供咨询：由综合业务部业务接待主动向客户介绍、传递相关投资信息,说明本公司资金投放意向、投资的对象、条件、额度、期限、回报率等有关规定,洽谈、沟通、探讨投资项目的可能性,交流投资相关资料。
2、资格条件初审：主要包括法人名称、性质、所属行业、企业简介、
经营年限、经营情况、财务状况、法人代表及主要管理人员的品行素质和专业技术水平、投资金额和期限、投资回报率、借债方资产抵押、投资项目的政府批准文件、项目可行性报告等。
（二）项目审定
1、综合业务部初步立项，确定项目经理和协理责任人，负责对项目进行调研评估!
2、项目经理根据投资合作人提供的可行性研究报告，分类该项目所属行业，确认投资规模、投资回收期和回报率是否可行!
3、项目实地考察：针对具体项目提出调研提纲，有计划地展开考察调查，进一步分析产品方案、市场预测、投资估算、财务评价等。评估该项目的可行性、效益性、安全性，分析投资的风险点以及投资后的主要风险因素和防范措施。
4、评价报告：评价报告一般由客户评价、项目评估、投资回收期和回报率等组成。评价报告要求内容详细、数据准确、及时完整，字迹端正、清楚，要素齐全、准确无误。阐明是否同意投资的倾向性意见，提出是否正式立项的书面报告。
5、项目经理、协理责任人、业务部主任详细分析评估调查报告，做出初步结论，并签署意见。
（三）项目评审
项目经理写出调查评估报告，交综合业务部主任审核。对审核同意的项目，连同所有资料交风险控制部审核。风险控制部应在资料审查期派人前往实地进一步核实项目运作情况，确认项目的真实性和可
行性，并签署意见。签署意见为同意的项目，交总经理审核批准。总经理认为需要集体研究审批的项目，提呈评审委员会集体研究审批。 评审委员会由项目经理、综合业务部主任、风险控制部主任、财务总监、总经理组成。根据项目经理提供的投资项目调查评价报告和相关资料，集体进行评审。从公司的利益出发，审查投资项目的技术、经济和商业可行性，分析申报项目的主要风险点及风险规避和防范措施。依据该笔业务预计给公司带来的效益和风险，决定是否批准该笔投资业务。对审批结论为不同意的，由项目经理通知对方，并做好解释工作；审批结论为续议的，由项目经理和协理责任人办理续议事项；审批结论为同意的，登记项目集体研究审批登记簿，并由参加人员签署明确意见。
（四）进行尽职调查
公司总经理或评审委员会初审通过做出立项决定后，公司成立项目调研小组。调研小组由总经理助理、综合业务部、风险控制部、有关专家组成，全面、深入的制订调研提纲和工作计划进度。业务部告知借债方，与其商定考察事宜，组织安排赴用款单位实地考察研究、论证。
1、重点在财务、经营效益上进行评估和分析。包括：投资估算、生产规模、工艺技术、产品成本、市场预测、投资回收期和回报率。
2、考察调研、评估标准
（1）属国家规定的高新技术领域；
（2）有实际研究或生产行为；
（3）产品市场前景好，已形成或能迅速形成产业化规模；
（4）良好的财务管理体系及合理的资金需求；
（5）产权明晰，知识产权明确；
（6）具有可持续发展的竞争优势；
（7）具有开放先进的管理理念，团结协调的高素质管理团队和五年以上明确的商业运行计划；
（8）项目承担单位或合作者简况（成立时间、地点、注册资本、主营业务、近年业绩等）；
（9）项目提出的背景和意义；
（10）项目可行性分析；
（11）环境保护；
（12）市场潜力与市场占有策略；
（13）管理机制；
（14）财务与经济效益分析；
（15）投资环境评价（政治、人文及社会环境）；
（16）风险因素及对策（技术、市场、管理、财务、政策等）；
（17）撤出途径的预测及方案设计；
（18）项目评估结论和投资。
3、在调研期间向有关专家及主管部门咨询，如确有必要，可委托专业技术咨询或调查机构进行专项评估。
4、在调研期，如出现未预料情况应及时向公司领导汇报，讨论并提出相应工作建议。
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