篇一：2017年总经理工作细则
2017年总经理工作细则
第一章总则.......................................................................................... 2
第二章总经理的任职资格与任免程序 ................................................ 2
第三章总经理的职权和职责 ............................................................... 2
第四章总经理办公会议制度 ............................................................... 4
第五章报告制度 .................................................................................. 5
第六章附则.......................................................................................... 6
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，按照现代企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第二条公司设总经理一名，经董事会提名委员会提名后，由董事会聘任或解聘。
第三条公司设副总经理若干名，经董事会提名委员会提名后，由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。
第四条董事可以受聘兼任总经理、副总经理等其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理等其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第五条总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。在任职期间，可以书面方式提出辞职。
第三章总经理的职权和职责
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）全面主持公司的经营管理工作，并向董事会负责；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
篇二：监事会工作报告
******有限公司监事会工作报告
***
2015年3月20日
各位股东：
现在，我受监事会的委托，向全体股东汇报2014年监事会的工作，请予以审议。
根据集团公司章程第二十四条的规定，监事会的主要职责，一是检查公司财务；二是对董事、总经理执行职务时违反法律、法规或者集团公司章程的行为进行监督；三是当董事和总经理行为损害集团公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正。为了认真履行监事会上述职责，我们主要通过四个方面进行检查和监督。
一、对集团公司2014年经营、管理行为和经营业绩的基本评价
2014年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护集团公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，监事会列席了一年来历次董事会会议，认为董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。一年来集团公司取得良好的经营业绩，圆满完成了年初制定的销售目标和集团公司盈利目标，监事会对
集团公司经营活动进行了监督，认为经营班子尽心尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。
二、列席集团公司董事会会议，对董事会的议事程序及对所议事项的合法性、合理性、公平性和公正性进行监督。
2014年以来监事会成员列席了本届董事会召开的4次董事会会议，分别为：
2014年3月12日的三届二次董事会。内容：一是审议通过了《******有限公司2013年度财务决算及2014年财务预算方案》；二是通过了《******有限公司股权转让管理办法》；三是通过了《******有限公司2014年股权转让实施细则》。
2014年4月9日的三届三次董事会，内容：一是通过了对集团公司2013年前历年结余的5100万元未分配利润在2013年底兑现3000万元之后，将其余2100万元原定于2014年底兑现的部份提前到2014年4月底兑现；二是通过了集团公司2013年利润分配方案。
2014年6月11日的三届四次董事会。内容：一是表决同意***同志兼任******批发有限公司法定代表人；二是决定按照《******有限公司股权转让管理办法》第二条第二款的规定受让252万股股权；三是决定进一步完善规范集团公司现行激励股的运作；四是讨论形成了《企业经营管理者绩效年薪制试行办法》、《职工岗位绩效制试行办法》、《2014年劳动分配制度改革方案》三个文本。并将上述三个文本递交于2014
年7月30日召开的******有限公司二届一次职工代表大会表决通过后实施。
2015年1月15日的三届五次董事会。内容：一是审议通过《******有限公司2014年度财务决算及2015年预算方案》；二是审议通过《******有限公司2015年股权转让实施细则》；三是审议通过《******有限公司2015年增资扩股方案》；四是审议通过《******有限公司2013年度剩余的未分配利润和2014年度未分配利润的分配方案》；五是审议通过******有限公司、******批发有限公司关于变更营业期限的决定。
列席董事会会议的监事会成员一致认为，董事会对重大事项的决策均按集团公司章程规定，经董事会研究讨论并通过，同时董事会会议议事程序没有违反集团公司章程的规定，所有议案内容没有违反法律法规及集团公司章程的规定，没有损害集团公司和股东的利益。
三、审查浙江中信会计师事务所有限公司出具的审计报告，对集团公司财务状况进行再监督。
本届监事会审查报告有：中信会计师事务所2014年5月9日出具的《******有限公司2013年度合并审计报告》和《******有限公司2014年度合并审计报告》的预审报告，本届监事会在审查了上述合并审计报告后，认为公司财务内控健全，会计无重大遗漏和虚假记载，集团公司财务状况，经营成果及现金流量情况良好，财务报告数据基本准确，真实。
四、参与讨论集团公司2013年度财务决算及2014年预算方案；参与讨论集团公司2014年度财务决算及2015年预算方案。
本届监事会参与讨论了两个年度的财务决算和预算方案，同时认真审查了预算和决算方案的执行情况，认为集团公司经济运行有序高效，在销售、经营、资金流向、费用、创利等方面总体按计划运行。
监事会认为：2014年集团公司董事会在市******党委正确领导下，在行政班子和全体员工共同努力下，集团公司经营、管理全面提升，员工生活不断改善，股东收益得到保障。监事会认为集团公司董事、总经理在执行职务时没有损害公司利益和股东利益，他（她）们在2014年的工作是卓有成效的，对公司发展做出了突出贡献。
篇三：2017年公司内部问责制度
2017年公司内部问责制度
第一条为了完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和股东造成损失，根据《公司法》、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于对公司董事、监事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究。
第三条依据本制度进行问责时，应坚持以下原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）责任与权利对等原则；
（三）谁主管谁负责原则；
（四）公正原则；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。
第四条问责的范围：
（一）不履行董事、监事职责，无故不出席会议也未委托他人出席会议，无故拒绝签署相关文件，给公司造成不良影响的；
（二）贯彻执行股东大会决议、董事会决议或监事会决议不力，造成严重后果的；
（三）总裁办公会议交办的工作任务不能贯彻执行，影响公司整体工作计划的；
（四）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（五）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成公司损失的；
（七）对资金的使用不履行监督职责造成严重后果和恶劣影响的；
（八）挪用公司资金或将资金借贷给他人，或未经批准以公司信用、资产为他人提供担保；
（九）利用职务便利，进行与个人利益相关的关联交易损害公司利益，从事于公司构成同业竞争的经营活动，妨碍公司正常经营并造成公司损失的；
（十）履行职责过程中接受不正当利益的；
（十一）违反公司信息披露相关规定，导致公司被中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等监管机构处罚、采取监管措施、处分或损害公司形象的；
（十二）泄露公司商业、技术等相关保密事项，造成公司损失的； （十三）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（十四）依照法律、《公司章程》及公司内部规章制度等规定，
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