76范文网为您提供各类范文参考!
当前位置:76范文网 > 知识宝典 > 范文大全 > 银行单位反洗钱监管事迹

银行单位反洗钱监管事迹

来源:76范文网 | 时间:2021-02-28 17:01:49 | 移动端:银行单位反洗钱监管事迹

【仅供学习参考,切勿通篇使用!】

银行单位反洗钱监管事迹

  在单位的正确领导下,我增强工作积极性和责任感,认真学习,勤奋工作,强化银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱业务监管工作,圆满完成各项监管工作任务,取得优异成绩。

银行单位反洗钱监管事迹

  一、认真学习,提高反洗钱业务监管工作水平

  为提高反洗钱业务监管工作水平,我充分利用时间认真学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,认真学习先进单位反洗钱业务监管工作的成功经验,认真借鉴有关单位反洗钱业务监管工作的典型案例,切实提高自己的反洗钱业务监管工作水平,促进反洗钱业务监管工作的深入发展,取得了优异成绩认真学习,勤奋工作强化反洗钱业务监管工作展。

  二、勤奋工作,强化反洗钱业务监管工作

  强化反洗钱业务监管工作,提高反洗钱业务监管工作的效率和质量,关键在于工作责任感。我严格要求自己,按照反洗钱业务监管工作的要求,刻苦勤奋、兢兢业业、一丝不苟工作,完成了反洗钱业务监管工作任务。平时工作中,我加强与银行业、证券业、保险业等金融机构的联系,经常深入银行业、证券业、保险业的基层部门,检查反洗钱工作,提高这些基层部门的反洗钱工作水平,促进反洗钱工作的有效开展。我还专门抽出时间和银行业、证券业、保险业基层部门反洗钱工作人员,一起探讨反洗钱工作遇到的疑难问题,寻求解决办法,促进反洗钱工作深入发展。

  三、努力工作,取得反洗钱业务监管工作的好成绩

  我认真努力工作,强化反洗钱业务监管工作,取得了优异成绩,2012年所在辖区的银行业、证券业、保险业等金融机构共报送大额交易笔,金额亿元,报送可疑交易笔,金额亿元,数据一次性入库成功率达到了99%以上,有效遏止了反洗钱违法犯罪活动,维护了国家金融安全,促进地方经济社会建设健康、持续发展。

  我认真学习,勤奋工作,强化了反洗钱业务监管工作,取得优异成绩。今后,我要进一步加强学习,努力工作,全面做好反洗钱业务监管工作,力争取得更大成绩,为维护国家金融安全,作出自己应有的努力和贡献。


银行单位反洗钱监管事迹》由:76范文网互联网用户整理提供;
链接地址:http://www.yuan0.cn/a/148801.html
转载请保留,谢谢!